Наверх


    В Барселоне задержали группу граждан Украины и Армении

    ОБЩЕСТВО - 13 Июля 2016 - 07:55  |  Просмотров - 1769

    Испанская полиция задержала в Барселоне группу граждан Украины и Армении, заподозренных в отмывании денег, полученных незаконным путем на Украине.

    Об этом пишет DW.

    Всего в ходе операции под кодовым названием «Вариола», которая проводилась утром во вторник, 12 июля, задержаны 11 человек, среди которых, как сообщил DW представитель Национальной полиции Испании (НПИ), фигурируют 10 граждан Украины, в том числе сын бывшего мэра Киева предприниматель Степан Черновецкий, и гражданин Армении Арман Маилян, владелец ресторана японской кухни Yubari. В ресторане и по месту жительства задержанных проведены обыски. Не исключаются новые задержания.

    Представитель НПИ отметил, что задержанные подозреваются антикоррупционной прокуратурой Испании в нескольких правонарушениях: «членстве в организованной преступной группировке, отмывании на территории Испании преступно нажитых капиталов, подделке документов и неуплате налогов». Тем не менее, пояснил полицейский, основное обвинение - это «отмывание» путем вложения денег в недвижимость и легальный бизнес, в том числе ресторан Yubari, который после обыска был закрыт.

    По данным НПИ, подозреваемые отмыли в Испании не менее 10 миллионов евро. Речь идет о деньгах, которые первоначально были выведены с Украины в оффшорные зоны Кипра и Виргинских островов, а уже оттуда попали в Испанию.

    Полицейский привел любопытный, по его мнению, факт: среди работников японского ресторана не числилось ни одного выходца из Азии, а лишь граждане Украины. И это при том, что в Испании, да и в других странах, в подобных заведениях непременно числятся повара азиатского происхождения.

    Представитель полиции отметил также, что некоторые члены группировки, имеют российское гражданство, однако, он отказался назвать их имена и фамилии. Суд наложил арест на недвижимое имущество задержанных, часть которого расположена в наиболее престижном районе Барселоны - Педралвес, а также на их банковские счета.

    Испанской полиции известно, что Степан Черновецкий является сыном Леонида Черновецкого, который занимал пост мэра Киева с 2006 по 2012 год. В 2014 году с состоянием в 80 млн. долларов он входил в топ-100 самых богатых украинцев, по версии издания «Новое время». В декабре 2015 года Черновецкий передал управление бизнесом сыну Степану.

    Представитель полиции также отметил, что нынешние задержания никак не связаны с имевшим место в конце июня арестом недалеко от Барселоны - в провинции Таррагона - пяти граждан России по подозрению в отмывании 62 миллионов евро.

    News.am
     

     






Читайте также

Пашинян потребовал наконец покончить с «безвластием» в криптовалютах

ОБЩЕСТВО
25 Апреля 2024 - 16:18

Почти 30 человек подвергнуты приводу с акций протеста в Армении

ОБЩЕСТВО
25 Апреля 2024 - 15:39

В Ереване полицейские, применив силу, открыли перекрытую протестующими дорогу у здания МВД

ОБЩЕСТВО
25 Апреля 2024 - 15:08

Во время потасовки на участке Баграташена оппозиционный депутат потерял сознание

ОБЩЕСТВО
25 Апреля 2024 - 14:56

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ