Армянин из США обвиняется в отмывании 1,29 млн. долларов
МИР - 22 Июля 2016 - 11:11 | Просмотров - 585
Бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн. долларов.
Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю, сообщает «Los Angeles Times».
36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.
Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.
США заблокировали принятие Палестины в состав ООН
МИР
19 Апреля 2024 - 13:56
В Кении разбился вертолет с командующим Силами обороны страны
МИР
18 Апреля 2024 - 23:09
Ингрида Шимоните: «Литва готова содействовать Армении в сближении отношений с ЕС»
МИР
18 Апреля 2024 - 15:34
Ван И: «Китай надеется, что США перестанут считать себя превыше всех»
МИР
18 Апреля 2024 - 13:39
Рубен Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 16:33
Охранник Арарата Мирзояна сообщил, что избивавшие последнего лица могли убить его
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 16:12
Главы МИД G7 обеспокоены отзывом Россией ратификации ОДВЗЯИ
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 16:08
Задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 16:07
Песков: «Россия призывает Иран и Израиль быть сдержанными»
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 15:57
Премьер-министр Армении принял делегацию банка KfW
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 15:57
Лавров: «Армения пока сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 15:47
Лавров: У Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает МАГАТЭ
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 15:41
Ваге Ованнисян: «Государство вступило в деградацию»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 15:38
В Капане 35-летний мужчина убил и сжег 63-летнего сельчанина
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 15:30
Лавров: «У России есть полная убеждённость в необходимости продолжать СВО»
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 15:28
Лавров: «Россия считает Армению союзником не только юридически»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 15:25
Денежные переводы из Армении в Россию сократились, в Соединенные Штаты — увеличились
ЭКОНОМИКА 19 Апреля 2024 - 15:19
Лавров: «У России есть полная убеждённость в необходимости продолжать СВО»
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 15:18
Лавров заявил, что России нет смысла нападать на страны Европы
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 15:16
Содокладчик ПАСЕ назвала условие возвращения Азербайджана в Парламентскую ассамблею
АЗЕРБАЙДЖАН 19 Апреля 2024 - 15:14
Лавров: «Швейцария не подходит России для переговоров по Украине»
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 15:13
Затулин ответил Манукяну: «События в Карабахе были предопределены»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 15:08
СМИ узнали о закрытой встрече арцахских депутатов с президентом и госминистром Арцаха
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 15:04
Российский геополитический выбор: за преступлением последует и наказание Историко-философия ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 14:23
США заблокировали принятие Палестины в состав ООН
МИР 19 Апреля 2024 - 13:56
Информация о взрывном устройстве в РАУ не подтвердилась ОБНОВЛЕНО
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 13:47
Борьба с уличной торговлей в Ереване: мэрия конфискует товар, горожане защищают торговцев
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 13:44
В Армении пресечены несколько попыток ввоза и сбыта крупных партий наркотиков из Ирана
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 13:40
Лавров: «Запад бездумно наращивает санкции против России, не думая о последствиях»
РОССИЯ 19 Апреля 2024 - 13:40
Иранист: «Примечательна попытка воздушной атаки израильтян в направлении Тавриза»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 13:33
Вблизи Татевского монастыря агентством Рубена Варданяна «Мы - наши горы» будет разбит новый сад
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 13:05
ЕС принял к сведению вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 12:55
Искандарян: «Абсолютное исчезновение влияния России в регионе Южного Кавказа невозможно»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 12:53
Жан-Кристоф Бюиссон: «Азербайджан продолжает уничтожать армянские церкви в оккупированном Арцахе»
ПОЛИТИКА 19 Апреля 2024 - 12:30
Специальная следственная служба изучает вопрос избиения депутата парламента Грузии
ГРУЗИЯ 19 Апреля 2024 - 12:26
Давид Тоноян предложил Николу Пашиняну вместе разобраться с «некачественными» ракетами
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 12:22
В Ереване избили руководителя одного из филиалов Evocabank и его коллегу
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 11:52
Госдеп: «США разочарованы решением парламента Грузии по законопроекту об иноагентах»
ГРУЗИЯ 19 Апреля 2024 - 11:43
В Ереване произошел наезд со смертельным исходом
ОБЩЕСТВО 19 Апреля 2024 - 11:40