Наверх


    СНБ Армении выявила случаи незаконного предпринимательства со стороны граждан Ирана

    ОБЩЕСТВО - 10 Мая 2017 - 21:35  |  Просмотров - 322

    Дельцы переводили деньги с карт приезжих иранских предпринимателей или туристов, предназначенных для использования исключительно в этой стране, на свои банковские счета.

    В результате осуществленных Службой национальной безопасности Армении масштабных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Ереване выявлены случаи незаконного предпринимательства и купли-продажи иностранной валюты без лицензии со стороны граждан Ирана.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, при сопоставлении полученных доказательство было установлено, что трое граждан Ирана приобрели шесть «Пос-терминалов» из иранской банковской системы, установили их на территориях, арендованных в различных районах Еревана и с помощью интернета подсоединили их к своим счетам, открытых в различных иранских банках.

    Эксплуатируя данные «Пос-терминалы» и фактически занимаясь незаконным предпринимательством и куплей-продажей иностранной валюты без лицензии, взимая 1-5% комиссионных, переводили деньги с карт приезжих иранских предпринимателей или туристов, предназначенных для использования исключительно в этой стране, на свои банковские счета, а клиентам в Ереване платили эквивалентные суммы в армянских драмах или долларах.

    В ходе проведенного СНБ следствия выяснилось, что течение 2016-2017 годов в обход банковской системы Армении подобным образом были реализованы сделки на сумму в 580 млн. драмов (около 1,2 млн. долларов).

    В ходе предварительного следствия один человек компенсировал причиненный им вред государству и на основе поощрительных норм Уголовного кодекса был освобожден от ответственности, предусмотренной статей 188-й Уголовного кодекса Армении (незаконное предпринимательство).

    Ему предъявлено обвинение по части 1-й статьи 188.1-й Уголовного кодекса Армении (осуществление купли продажи валюты без лицензии).

    На основе полученных доказательств было принято решение привлечь в качестве обвиняемых также двоих граждан Ирана по части 1-й статьи 188-й и статьи 188.1-й УК Армении. Следствие продолжается.

    Новости-Армения

     






Читайте также

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял экс-прокурора МУС Луиса Морено Окампо

ОБЩЕСТВО
20 Апреля 2024 - 17:42

Житель Киранца: «В результате замеров разрушается церковь, разрушается дом моего соседа»

ОБЩЕСТВО
20 Апреля 2024 - 14:36

«Жоховурд»: Мэрия Еревана провалила процесс озеленения города

ОБЩЕСТВО
20 Апреля 2024 - 11:52

Жители Тавуша проводят акцию протеста против делимитации в селе Киранц

ОБЩЕСТВО
20 Апреля 2024 - 11:37

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ