Спустя 11 лет обнаружен один из членов преступной группы, похитившей в Армении 10,9 млн. евро

10 Августа 2026

В России задержан разыскиваемый в Армении в течение 11 лет мужчина.

В ходе предварительного следствия по уголовному производству, возбужденному 28 сентября 2013 года, подтверждено, что ряд граждан Ирана и Армении, с целью хищения суммы в 10 млн. 980 тыс. евро, переведенной действующему в РА банку, по предварительной договоренности с руководителем банка и его заместителем пустили в оборот поддельные договоры займа и письма, якобы составленные между компаниями, на основании которых из указанной суммы, хранившейся в банке, 1 млн. евро сначала 1 августа 2012 года был переведен на счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, а затем — на открытый в банке счет компании.

Затем на основании пущенных в оборот поддельных документов оставшаяся часть вышеуказанной суммы — 9 млн. 980 тыс. евро — 3 октября 2012 года была переведена на счет другой аффилированной с ними компании, а в марте 2013 года — на банковский счет компании, после чего часть суммы была обналичена, а часть переведена на банковские счета лиц, вовлеченных в преступную схему, вследствие чего в период с августа 2012 года по март 2013 года вышеуказанные лица, используя поддельные документы, путем мошенничества похитили сумму в 10 млн. 980 тыс. евро, эквивалентную 5 млрд. 804 млн. 577 тыс. драмов РА, источник происхождения и реальный характер которой они скрыли, совершив отмывание денег в особо крупных размерах.

Еще 27 января 2015 года В.М., а также другие лица, вовлеченные в преступную схему, были привлечены в рамках уголовного производства в качестве обвиняемых по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 года (подделка, сбыт или использование документов), пункту 1 части 3 статьи 178 (мошенничество в особо крупных размерах) и пункту 1 части 3 статьи 190 (отмывание денег в особо крупных размерах), и в их отношении был объявлен розыск.

В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами РА, В.М., находившийся в розыске около 11 лет, был обнаружен и задержан в РФ, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Армению.

В ходе предварительного следствия в отношении В.М. по указанным статьям было возбуждено новое публичное уголовное преследование — по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в качестве меры пресечения в его отношении был применен домашний арест.

Уголовное производство в отношении В.М. с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.

Напомним, что уголовное производство в отношении А.К. и М.Е., вовлеченных в указанную преступную схему, еще в 2014 году было направлено в суд с обвинительным заключением, в результате чего последние были приговорены к лишению свободы.

News.am

ArmenianReport https://www.armenianreport.com