Наверх


    Прокуратура Грузии раскрыла транснациональные преступления, связанные с отмыванием денег

    ГРУЗИЯ - 28 Июля 2026 - 01:26  |  Просмотров - 149

    В рамках расследования изъяты средства на сумму около 14 миллионов лари и недвижимость стоимостью свыше одного миллиона лари.

    Генеральная прокуратура Грузии раскрыла транснациональную преступную схему и начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, заявил на брифинге представитель ведомства.

    В ходе расследования было установлено, что обвиняемые совершали преступления в различных странах с целью получения материальной выгоды, а затем переводили незаконно полученные активы в Грузию для их легализации.

    По информации ведомства, обвиняемые основали в Грузии предприятия без намерения вести реальную предпринимательскую деятельность. Используя поддельные документы и указывая фиктивные цели платежей, они перевели из-за границы на банковские счета физических и юридических лиц средства незаконного и неподтвержденного происхождения в различных валютах на сумму, эквивалентную 21,5 миллиона лари.

    Кроме того, с целью отмывания денег обвиняемые переводили небольшую часть средств, накопленных на грузинских банковских счетах, на различные счета за границей. Переводы осуществлялись под фиктивными предлогами и с использованием поддельных документов. Основная часть незаконных средств была изъята в рамках проводимого расследования.

    Уголовное преследование начато по факту легализации незаконно полученных доходов в особо крупном размере. Физическим лицам грозит от девяти до 12 лет лишения свободы, а юридическим лицам – ликвидация, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью и штраф.

    Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения. В случае удовлетворения ходатайства все обвиняемые будут объявлены в розыск.

    Кроме того, прокуратура проведет предусмотренные законом процедуры для обращения в доход государства изъятых в рамках расследования средств в иностранной валюте, эквивалентных примерно 14 миллионам лари, а также недвижимости стоимостью более одного миллиона лари.

    В ведомстве напомнили, что борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии, и в отношении лиц, совершающих подобные преступления, применяется строгая уголовно-правовая политика.

    Sputnik-Грузия






Читайте также

СГБ задержала бывшего правоохранителя за мошенничество от имени главы СГБ и сына Иванишвили

ГРУЗИЯ
27 Июля 2026 - 19:36

Грузинский боец ММА создает неформальную «полицию нравов»

ГРУЗИЯ
27 Июля 2026 - 16:27

Папуашвили: «Какой смысл в членстве в ЕС, если его главные преимущества и механизмы влияния заранее отнимают?»

ГРУЗИЯ
27 Июля 2026 - 13:40

Грузия нарастила экспорт водки в Россию до рекордных объемов

ГРУЗИЯ
27 Июля 2026 - 00:06

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ