Наверх


    В Грузии арестованы двое граждан Турции

    ГРУЗИЯ - 04 Апреля 2017 - 09:43  |  Просмотров - 456

    Двое граждан Турции арестованы в Грузии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, полученных от американской компании.

    Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии, обвиняемые Абдулкадир Демираи и Заза Четин в ноябре 2016 года заставили американскую компанию «Мари Нджорог» перечислить 90 тысяч 397 долларов на счет в одном из грузинских банков.

    В тот же день с целью сокрытия источника дохода они перенесли перечисленную сумму на счет в еще один грузинский банк, а затем сняли их и перевели в Турцию. Таким образом, обвиняемые придали деньгам законный вид и присвоили крупную сумму.

    Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет.

    Тбилисский городской суд отправил граждан Турции в предварительное заключение на время следствия.

    Грузия Online

     

     






Читайте также

Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит во втором чтении закон об иноагентах

ГРУЗИЯ
26 Апреля 2024 - 15:26

Хабеишвили: «Михаил Саакашвили является главным прозападным лидером оппозиции в Грузии»

ГРУЗИЯ
24 Апреля 2024 - 19:47

Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 21%

ГРУЗИЯ
24 Апреля 2024 - 19:10

В Тбилиси прошло факельное шествие, посвященное памяти жертв Геноцида армян

ГРУЗИЯ
24 Апреля 2024 - 17:56

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ