Наверх


    Армения приняла новые требования к банкам для борьбы с отмыванием денег

    ЭКОНОМИКА - 04 Июля 2025 - 03:26  |  Просмотров - 141

    Не только банки, но и бухгалтерские конторы обязаны будут сообщать Центробанку о любых подозрительных клиентах.

    Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял поправки к закону «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Поправки содержат новые требования для банков и других финансовых организаций.

    Как заявил, представляя законопроект, зампред Центробанка Ованес Хачатрян, расширятся возможности определения подозрительных сделок, которые банки обязаны отклонять. Отчет о любых подозрительных запросах на обслуживание сделки должны будут предоставлять Центробанку не только банки, но и бухгалтерские конторы.

    Кроме того, в законе прописывается запрет на обслуживание сделок с каким-либо участием (прямым или опосредованным) организаций в Сводном перечне Совбеза ООН (с лицами и организациями, за которыми признана террористическая активность). Хачатрян уточнил, что де-факто банки и сейчас не разрешают таких сделок, но важно и де-юре зафиксировать это требование в законе, чтобы повысить доверие международной финансовой системы. По той же логике, в принятых поправках зафиксировано, что среди менеджмента и акционеров банков не могут фигурировать лица с судимостью за преднамеренное преступление.

    Все эти требования помогут повысить оценку Армении со стороны организации Совета Европы Moneyval (Комитет экспертов оп оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма). Комитет проводит страновые оценки раз в 8-10 лет, на основе соответствия стандартам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), высокая оценка будет означать рост доверия среди зарубежных банков и инвесторов.

    Sputnik-Армения






Читайте также

Папоян: «До конца года в Армении могут открыться еще два металлургических завода»

ЭКОНОМИКА
04 Июля 2025 - 02:22

Армения продлила запрет на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов

ЭКОНОМИКА
03 Июля 2025 - 23:26

Обсуждены дальнейшие шаги по созданию в Армении крупного дата-центра искусственного интеллекта

ЭКОНОМИКА
03 Июля 2025 - 19:50

Парламент Армении одобрил проект о возможном огосударствлении «Элсетей»

ЭКОНОМИКА
03 Июля 2025 - 17:04

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ