Наверх


    Турция планирует разрешить регулятору замораживать банковские и криптосчета

    ТУРЦИЯ - 30 Сентября 2025 - 18:05  |  Просмотров - 156

    Власти Турции намерены предоставить Совету по расследованию финансовых преступлений (MASAK) расширенные полномочия по замораживанию и ограничению доступа к банковским и криптовалютным счетам в рамках борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

    Предлагаемые меры, соответствующие критериям борьбы с отмыванием денег, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), как ожидается, будут внесены в парламент посредством законопроекта.

    FATF, межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег, членом которой является Турция, исключила Анкару из своего «серого списка» стран, подлежащих усиленному мониторингу, в июне 2024 года после прогресса в разработке механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    Если новый закон будет одобрен, MASAK сможет закрывать счета, подозреваемые в незаконном использовании, в банках, платежных компаниях, организациях, занимающихся электронными деньгами, и на криптовалютных платформах. Совет также может устанавливать ограничения на транзакции, блокировать счета мобильных банков и вносить в черный список криптовалютные адреса, связанные с преступностью.

    Министерство финансов и Казначейства Турции пока не предоставило комментариев.

    Законопроект, который всё ещё находится в стадии разработки, направлен, главным образом, на ограничение использования так называемых «арендованных» счетов, когда преступники платят кому-то за использование своих счетов, часто для незаконных ставок и мошенничества.

    Ожидается, что эти изменения будут включены в 11-й пакет законов, который будет представлен парламенту в новом законодательном году. Положение может быть пересмотрено до или во время законодательного процесса и может быть не принято в нынешнем виде.

    MASAK играет центральную роль в борьбе Турции с отмыванием денег, собирая и анализируя сообщения о подозрительных транзакциях, передавая дела в прокуратуру и выступая связующим звеном по вопросам международного соответствия.

    МК-Турция






Читайте также

Эрдоган: «Турция разорвала все торговые отношения с Израилем»

ТУРЦИЯ
01 Октября 2025 - 17:55

Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты

ТУРЦИЯ
01 Октября 2025 - 13:54

Босфорский пролив перекрыли из-за заглохшего сухогруза

ТУРЦИЯ
30 Сентября 2025 - 16:27

Турция спасает флотилию на пути в Газу «Полный вперед на Газу»

ТУРЦИЯ
30 Сентября 2025 - 13:45

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ